证券代码：000878   证券简称：云南铜业       公告编号：2023-014

债券代码：149134   债券简称：20 云铜 01

【资料图】

         云南铜业股份有限公司

    第九届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第

九届监事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以加密邮件

形式发出，会议于 2023 年 4 月 13 日以现场方式在云南省昆

明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到监事

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过

了如下议案:

   一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2022 年年度报告全文》

                      ；

   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司 2022 年年度报告全文》

                         。

  监事会对公司 2022 年年度报告的内容和编制审议程序

进行了全面审核，发表意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有

限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

  本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

                      ；

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

                         。

  本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

                       ；

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

                          。

  本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2023 年度财务预算方案》

                       ；

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司 2023 年度财务预算方案》

                          。

  本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

                       ；

  公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年末总股本

元（含税），合计分配现金股利人民币 801,451,324 元，不

进行资本公积金转增股本。现金分红总额占本次利润分配总

额的比例为 100%。本次分配现金股利人民币 801,451,324 元

后，母公司剩余未分配利润 1,057,738,427.80 元累积滚存至

下一年度。

  本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变

化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原

则进行相应调整。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的

公告》。

  本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

  本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2022 年度 ESG（环境、社会责任和公

司治理）报告》

      ；

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司 2022 年度 ESG（环境、社会责

任和公司治理）报告》

         。

  八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2022 年生态环境年度工作报告》

                          ；

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司 2022 年生态环境年度工作报告》

                             。

  九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报

告》。

     公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如

下：

 （一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规

定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建

立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产

经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

 （二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了

公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

 （三）报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本

规范》及公司相关内部控制制度的情形。

 （四）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制

度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和

措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内

部控制各项工作运行现状的客观评价。

  监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、

准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司 2023 年度风险评估报告》

                       ；

  十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险

评估的议案》；

  为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中

铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘

请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务

和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的

《关于中铝财务有限责任公司 2022 年 12 月 31 日风险评估

审核报告》

    ，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》

                        《营

业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督

管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情

形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未

发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务

公司开展金融业务风险可控、资金安全。

  该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发

表独立意见，关联董事回避该议案的表决。

  十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产 2022

年度业绩承诺实现情况的专项说明》

               ；

  该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发

表独立意见，关联董事回避该议案的表决。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之 2022 年

度业绩承诺实现情况的专项说明》。

  十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

                        《云南铜业股

份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》；

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》

         。

  十四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于 2023 年度授信及融资计划的预

案》；

  围绕 2023 年度生产经营需要，持续拓宽融资渠道，确

保公司资金安全，2023 年度公司及子公司拟向各金融机构申

请综合授信额度共计 1,613.12 亿元（具体额度以金融机构审

批为准）， 2023 年末融资规模不超过人民币 170 亿元，具体

融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情

况需求确定。

  西南铜业搬迁项目为公司重点建设项目，根据项目建设

需要，由公司西南铜业分公司作为融资主体开展融资事项。

  本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于 2023 年调整子公司担保额度的预

案》；

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年调整子公司担保额

度的公告》

    。

  本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云

南铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提供担保

计划的预案》；

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提

供担保计划的公告》。

  本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告

               云南铜业股份有限公司监事会

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